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多項(xiàng)選擇題

以下屬于廣東農(nóng)信社省轄對(duì)公通存業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有（）

A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺(tái)沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對(duì)可疑交易未做反洗錢登記

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多項(xiàng)選擇題

以下屬于業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有（）

A.受理社針對(duì)同一筆錯(cuò)賬，只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯(cuò)賬控制"交易金額小于實(shí)際短款金額
C.沖銷后沒有沿著正確方向進(jìn)行補(bǔ)正，資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無法及時(shí)聯(lián)系到客戶
E.授權(quán)不嚴(yán)，柜員隨意進(jìn)行沖銷、補(bǔ)正，達(dá)到盜取客戶資金的目的

多項(xiàng)選擇題

對(duì)其取款業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述正確的（）

A.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無法及時(shí)聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識(shí)別出來
D.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及時(shí)通過相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬

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