多項(xiàng)選擇題

按照廣東農(nóng)信社農(nóng)信銀資金清算系統(tǒng)銀行匯票業(yè)務(wù)的規(guī)定，在銀行匯票退回業(yè)務(wù)的后續(xù)處理中，以下對銀行匯票各聯(lián)資料的處理要求描述不正確的有（）

A.匯票退票成功后，經(jīng)辦柜員在匯票上簽章確認(rèn)
B.業(yè)務(wù)完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請人的業(yè)務(wù)回單

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多項(xiàng)選擇題

以下對匯票簽發(fā)的主要風(fēng)險點(diǎn)描述正確的有（）

A.申請人簽章與預(yù)留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒有嚴(yán)格要求收付款人都為個人
C.申請書內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對簽發(fā)有誤的匯票在沖銷時操作不嚴(yán)謹(jǐn)
E.已撤銷的匯票未能及時收回

多項(xiàng)選擇題

按照廣東農(nóng)信社農(nóng)信銀資金清算系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下對查詢查復(fù)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點(diǎn)描述正確的有（）

A.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
B.補(bǔ)打來賬報單，用于其他非法行為。
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬也帶來了資金被挪用的風(fēng)險
D.對往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.對查詢信息不及時查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理

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你可能感興趣的試題

以下對匯票簽發(fā)的主要風(fēng)險點(diǎn)描述正確的有（）

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