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判斷題

非自然人客戶股東或者董事會(huì)成員登記信息，主要包括：董事會(huì)、高級管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類型（包含相關(guān)的投票權(quán)類型）等。

答案：正確

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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核實(shí)受益所有人信息，并可以通過詢問非自然人客戶，要求非自然人客戶提供證明材料、查詢公開信息等方式進(jìn)行，不得委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作，并提供必要的資源保障和信息支持，如人數(shù)較少，也可不設(shè)立。

答案：錯(cuò)誤

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