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問答題

【簡答題】制定《反洗錢法》的背景是什么？

答案：（1）原有的反洗錢制度法律位階不高，法律效力有限。《反洗錢法》頒布前，我國金融業(yè)開展反洗錢工作的主要法律依據(jù)是2003年...

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》何時、在何會議上通過？自何時起施行？

答案： 2006年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常委會第二十四次會議通過，自2007年1月1日起施行。

【簡答題】《刑法》在哪些條款中涉及了對洗錢犯罪的刑事定罪和刑事處罰？

答案：（1）《刑法》第191條對洗錢罪作出了規(guī)定，“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、...