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單項(xiàng)選擇題

下面不屬于法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則是（）

A.全面性原則
B.獨(dú)立性原則
C.前瞻性原則
D.有效性原則

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單項(xiàng)選擇題

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）。

A.三年
B.五年
C.十年
D.二十年

單項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，下列不屬于預(yù)防和監(jiān)控措施的（）

A.建立健全客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.保證金交易制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)