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A.開展合理限度的檢查與核證
B.開展廣泛的檢查
C.對合規(guī)性確實存在做出合理的保證
D.考慮重大違規(guī)行為的可能性

A.為具體的業(yè)務設(shè)定的目標
B.在初步調(diào)查之后做出業(yè)務評價
C.在選擇調(diào)查范圍時運用風險評估
D.做出的建議與特定的業(yè)務客戶有關(guān)

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