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判斷題

金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，無需采取身份認證措施，采取相應的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)應要求其境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，仍然要遵守本規(guī)定。

答案：錯誤

金融機構(gòu)應當根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，可不指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范。

答案：錯誤