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判斷題

與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

答案：正確

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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

在反洗錢三項基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎地位。

答案：錯誤

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