A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，柜員要采取合理的方式切實履行客戶身份識別義務(wù)，確保客戶基本身份信息的真實完整、合法有效，同時要注意了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
B、嚴(yán)禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴(yán)禁鈔不離柜轉(zhuǎn)賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢、防搶劫、防詐騙的角度引導(dǎo)客戶采用非現(xiàn)金結(jié)算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。