你可能感興趣的試題

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。

單項選擇題

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
D、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日

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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

你可能感興趣的試題

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

下列選項中屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

2007年3月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。