A.業(yè)務(wù)憑證
B.客戶證件
C.實(shí)物影像
D.實(shí)物

A.核銷100萬(wàn)以上的現(xiàn)金交易應(yīng)說(shuō)明：客戶名稱、是否預(yù)約、單位賬戶取款用途等
B.500萬(wàn)以上的轉(zhuǎn)賬交易需說(shuō)明：客戶名稱、資金流向等
C.柜員操作同名賬戶應(yīng)說(shuō)明是否為柜員自辦業(yè)務(wù)
D.儲(chǔ)蓄賬戶存入大額資金時(shí)，必須說(shuō)明資金來(lái)源是否單位賬戶，為對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)私必須說(shuō)明對(duì)公賬號(hào)及用途