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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些？
答案：
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
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答案：
（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；
（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（三）未按...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)要敘述金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些?
答案：
（一）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。（二）金融機(jī)...
