多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)與反洗錢的錯(cuò)誤理解是（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任；
B.任何單位和個(gè)人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動(dòng)；
C.金融機(jī)構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個(gè)人泄露；
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑大額交易。

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)修訂后的《中國(guó)人民銀行法》，下列選項(xiàng)中不屬于中國(guó)人民銀行的職責(zé)的是（）。

A．監(jiān)督管理銀行間債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開(kāi)展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關(guān)的國(guó)際交流、合作活動(dòng)
D．維護(hù)支付、清算系統(tǒng)的正常運(yùn)行

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

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金融機(jī)構(gòu)與反洗錢的錯(cuò)誤理解是（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)修訂后的《中國(guó)人民銀行法》，下列選項(xiàng)中不屬于中國(guó)人民銀行的職責(zé)的是（）。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）

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根據(jù)修訂后的《中國(guó)人民銀行法》，下列選項(xiàng)中不屬于中國(guó)人民銀行的職責(zé)的是（）。