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判斷題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn),檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
答案:
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判斷題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時,檢查組應(yīng)退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
答案:
正確
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多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有()
A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
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