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填空題
我國負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機構是__________________。
答案：
中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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填空題
網點柜員在辦理須核對客戶有效證件業(yè)務時，當聯網核查客戶的居民身份證時結果為以下_____________、___________或___________情形時，應要求客戶出具戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件，進一步佐證，確屬真實證件的，再繼續(xù)辦理業(yè)務。
答案：
身份證件號碼不存在；身份證件號碼存在但與姓名不匹配；反饋照片不相符
