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填空題

________________的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。

答案：《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》

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客戶身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是金融機(jī)構(gòu)不得為_客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立__賬戶。

答案：身份不明的；匿名或者假名

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢監(jiān)督、檢查職責(zé)由（）負(fù)責(zé)。

A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)