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多項選擇題

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證

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多項選擇題

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關核查

多項選擇題

查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）

A、互聯(lián)網
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)
D、公證機關

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