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多項(xiàng)選擇題

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書(shū)面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)身份資料
C.可疑交易報(bào)告
D.交易記錄保存

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單項(xiàng)選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）

A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件

大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶(hù)的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶(hù)的身份。

答案：正確

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