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判斷題

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準

答案：正確

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要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標

答案：錯誤

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等

答案：錯誤