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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些？

A．指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B．向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C．如實(shí)反映反洗錢工作情況
D．主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？

A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢信息。

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

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