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單項(xiàng)選擇題

（）對金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A．中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

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將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。

答案：錯(cuò)誤

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

答案：正確

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