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多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別包含哪三層含義？

A．了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份
B．了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？

A．中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法

多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別的基本原則有哪些方面？

A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性

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