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多項(xiàng)選擇題

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？

A．外部監(jiān)管的要求
B．金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C．保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D．金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件

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多項(xiàng)選擇題

控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來(lái)講主要包括哪些？

A．員工的專業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠(chéng)信程度
D．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)控重要的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)控制度采取的措施

金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)由委托方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

答案：正確

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