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問答題

【簡答題】金融機構應當保存的客戶身份資料包括哪些？

答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

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【簡答題】恐怖融資指什么？

答案：恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
以資金或者其他形式...

【簡答題】什么是離岸賬戶？

答案：

離岸賬戶在金融學上指存款人在其居住國家以外開設賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國內(nèi)的銀行則稱為在岸銀行或境內(nèi)銀行。

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