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問答題

【簡答題】交易偏好是指什么？

答案：

交易偏好是指客戶辦理的某種特定業(yè)務(wù)（如現(xiàn)金、非面對面交易等）的金額或次數(shù)占客戶所有交易量的 80% 以上。

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【簡答題】什么是非面對面業(yè)務(wù)？

答案：

指自助銀行等非柜臺辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。

【簡答題】什么是洗錢風(fēng)險(xiǎn)

答案：因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報(bào)告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)...