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問答題
【簡答題】什么是反洗錢非現場監(jiān)管？
答案：
反洗錢非現場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據評...
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問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中金融機構應該報告哪些大額交易？
答案：
中國人民銀行令〔2016〕第3號-《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構應當報告下列大額交易：&ens...
問答題
【簡答題】什么是可疑交易報告制度？
答案：
可疑交易報告制度是指金融機構按照監(jiān)管機關規(guī)定的有關標準，或者懷疑與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪分子時沒，必須迅速向監(jiān)...
