問答題

答案： “了解客戶”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...

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答案：

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。

答案：

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

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