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單項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會(huì)計(jì)主管

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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)批準(zhǔn)可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國(guó)政要身份的客戶，分行應(yīng)按照（）要求處理。

A.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
D.可疑客戶

單項(xiàng)選擇題

（）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月