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判斷題

金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出的符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的全部交易，都應(yīng)作為可疑交易上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。

答案：正確

金融機構(gòu)應(yīng)采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

答案：正確

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