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單項選擇題

金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）

A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應當在接到補正通知之日起（）工作日內補正。

A.3個
B.5個
C.10個
D.15個

單項選擇題

金融機構應當按照完整準確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

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