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單項選擇題

（）為公司反洗錢工作的常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)組織落實公司各項反洗錢政策，制定公司反洗錢制度和操作規(guī)程。

A.財富管理委員會
B.董事會
C.法律部
D.合規(guī)部

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單項選擇題

業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)應(yīng)對所開展的業(yè)務(wù)、服務(wù)、（）、渠道，結(jié)合客戶類型系統(tǒng)全面地進行洗錢風(fēng)險評估，并按照風(fēng)險可控原則建立相應(yīng)的制度、流程或風(fēng)險管理措施。

A.行業(yè)特點
B.產(chǎn)品
C.客戶背景
D.績效要求

單項選擇題

公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）和“審慎均衡”的反洗錢工作原則。

A.風(fēng)險為本
B.了解你的客戶
C.了解客戶實際控制人

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