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判斷題

各行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

答案：正確

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各行應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管反洗錢紙質(zhì)文件及可疑交易資料，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

答案：錯(cuò)誤

對系統(tǒng)自動(dòng)分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，各分行應(yīng)逐一分析、確認(rèn)。

答案：正確

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