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單項(xiàng)選擇題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺行為

單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

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