多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶評(píng)為最高風(fēng)險(xiǎn)的有（）

A.客戶被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單。
B.客戶為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人。
C.客戶實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員。
D.客戶多次拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查工作。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行反洗錢內(nèi)部控制指引》，反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括（）

A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

下列屬于《桂林銀行內(nèi)審合規(guī)63條嚴(yán)禁事項(xiàng)》規(guī)定的嚴(yán)禁事項(xiàng)的有（）

A.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)，冒充客戶簽字。
B.在重要空白憑證上加蓋印章。
C.解掛、密碼重置、個(gè)人網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)非客戶本人辦理。
D.違規(guī)出具與事實(shí)不符的證明等材料。

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶評(píng)為最高風(fēng)險(xiǎn)的有（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《桂林銀行反洗錢內(nèi)部控制指引》，反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括（）

下列屬于《桂林銀行內(nèi)審合規(guī)63條嚴(yán)禁事項(xiàng)》規(guī)定的嚴(yán)禁事項(xiàng)的有（）

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶評(píng)為最高風(fēng)險(xiǎn)的有（）

根據(jù)《桂林銀行反洗錢內(nèi)部控制指引》，反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括（）