多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料為個(gè)人開(kāi)立外匯帳戶(hù)的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢(qián)的外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、非居民個(gè)人外匯帳戶(hù)頻繁作出訂購(gòu)或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈(zèng)、廣告、會(huì)展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來(lái)源不明或與客戶(hù)背景不相符的

多項(xiàng)選擇題

下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢(qián)的外匯現(xiàn)金交易有（）。

A、外匯帳戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄帳戶(hù)，同一帳戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯
D、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來(lái)劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的

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金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯(cuò)誤的是（）。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢(qián)的外匯非現(xiàn)金交易（）。

下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢(qián)的外匯現(xiàn)金交易有（）。

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下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢(qián)的外匯現(xiàn)金交易有（）。