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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》的立法宗旨是（）

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動

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【簡答題】洗錢行為一般分為哪幾個(gè)階段？

答案： 1、放置階段：把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)；
2、離析階段：通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)...

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