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多項選擇題

2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定

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金融情報中心的基本功能（）

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息

多項選擇題

反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容有（）

A.建立內(nèi)部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓計劃
C.建立內(nèi)部控制措施
D.合規(guī)或?qū)徲嫴块T對前述體系進行監(jiān)督與評價

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