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目前,洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
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單項選擇題
在反洗錢工作中,記錄保存制度的內(nèi)容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
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單項選擇題
2000年6月,金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
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