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金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,其中一項(xiàng)要求是“符合本金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí),能立即獲得第三方提供的客戶信息,還可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
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金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,其中一項(xiàng)要求是“符合第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,其中一項(xiàng)要求是“符合能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施”。
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