多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被查對(duì)象的下列資料:（）

A、帳戶(hù)信息
B、交易記錄
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D、與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的音像、電子形式的資料

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所附的大額和可疑交易報(bào)告要素表，提供——的交易信息，制作大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告的電子文件（）。

A、真實(shí)
B、連續(xù)
C、完整
D、準(zhǔn)確

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括:（）

A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度；
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作；
C、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
D、開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。

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中國(guó)人民銀行實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被查對(duì)象的下列資料:（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所附的大額和可疑交易報(bào)告要素表，提供——的交易信息，制作大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告的電子文件（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括:（）

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中國(guó)人民銀行實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被查對(duì)象的下列資料:（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所附的大額和可疑交易報(bào)告要素表，提供——的交易信息，制作大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告的電子文件（）。