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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶(hù)身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A、報(bào)表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿

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多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)有：（）、以及開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。

A、制定反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度

多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)（）的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人

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