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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備。

A、人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、銀監(jiān)局

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單項(xiàng)選擇題

對于一、二類高風(fēng)險(xiǎn)客戶，要確保在分類結(jié)果確認(rèn)或?qū)徟螅ǎ┕ぷ魅諆?nèi)填妥相應(yīng)盡職調(diào)查表完成增強(qiáng)盡職調(diào)查工作。

A、2個(gè)
B、5個(gè)
C、10個(gè)
D、30個(gè)

單項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)根據(jù)存款人（）大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。

A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經(jīng)營范圍
D、企業(yè)規(guī)模

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