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單項(xiàng)選擇題

交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)將補(bǔ)錄后數(shù)據(jù)提交分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室確認(rèn)。

A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)

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單項(xiàng)選擇題

交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)

單項(xiàng)選擇題

不通過客戶賬戶進(jìn)行大額交易的，如現(xiàn)金交易、購匯后直接向境外匯款等，各行應(yīng)及時(shí)登記外匯匯入?yún)R款直接結(jié)匯/提出外幣現(xiàn)金、購匯直接匯出匯款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)，由交易網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)將有關(guān)交易數(shù)據(jù)在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中人工錄入大額交易報(bào)告，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)隨系統(tǒng)監(jiān)控的大額交易報(bào)告一同報(bào)送。

A、3個(gè)、3個(gè)
B、4個(gè)、5個(gè)
C、5個(gè)、7個(gè)
D、次日、3個(gè)

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