97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久
首頁
網(wǎng)課
桌面端
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易中,交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值()以上的跨境交易。
A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
點(diǎn)擊查看答案&解析
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
對(duì)公客戶或賬戶應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按不同的頻率進(jìn)行審核,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶至少每()進(jìn)行一次審核。
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
點(diǎn)擊查看答案&解析
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員
點(diǎn)擊查看答案&解析
微信掃碼免費(fèi)搜題