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單項選擇題

為不在我行開立賬戶的對公客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）以上的、外幣等值（）以上的，應(yīng)按照人民銀行的規(guī)定核查相關(guān)證件，并留存有效身份證或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“短期”是指（）。

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

單項選擇題

金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元

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