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多項選擇題

單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項劃轉(zhuǎn)。

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

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多項選擇題

為境內(nèi)對公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，如果存在代理人，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？（）

A、合法有效的授權(quán)委托書
B、代理人的有效身份證件
C、合法有效的合同書
D、代理人的資質(zhì)證明

多項選擇題

配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）

A、建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險