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多項(xiàng)選擇題

銀行為哪些地區(qū)的客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí),要審慎地審查交易雙方的身份背景?（）

A.被列入聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁名單的實(shí)體
B.毒品販賣活動(dòng)猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國(guó)家和地區(qū)
D.高端客戶

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)部控制制度的特點(diǎn)包括（）

A.內(nèi)容的廣泛性
B.對(duì)象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強(qiáng)制性

多項(xiàng)選擇題

個(gè)人外匯存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止時(shí)客戶身份識(shí)別主體包括哪些人員（）

A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人

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