單項(xiàng)選擇題

下列屬于大額交易的是（）

A.一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計(jì)支取現(xiàn)金人民幣18萬(wàn)元
C.自然人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告？

A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含）、外幣等值（）萬(wàn)美元以上（含）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

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