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人民幣貸款業(yè)務(wù)的客戶身份持續(xù)識別工作環(huán)節(jié)包括了貸前調(diào)查、貸后定期識別及貸后檢查等。
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判斷題
對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別主體只有銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人。
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判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的檢查,評價部門不應(yīng)當(dāng)獨立于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門
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