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判斷題

客戶身份資料自業(yè)務關系結(jié)束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存3年。

答案：錯誤

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反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施

答案：正確

反洗錢調(diào)查只能采取現(xiàn)場調(diào)查

答案：錯誤

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